Este delito se encuentra enmarcado en la sección 332 PC, en el cual se establece que el fraude durante un juego, es considerado como un delito que para configure es necesario que se tome alguna propiedad o dinero de otro individuo de forma fraudulenta, por medio de una acción deshonesta durante algún juego que pueda ser practicado de forma legal en el Estado, una persona que sea condenada por la comisión de este delito, puede ser sancionado con el cumplimiento de ciertas penalidades como, el pago de multas y transcurrir un tiempo en prisión.

Por lo que, si usted o algún familiar actualmente se encuentran sufriendo acusaciones por la ejecución de este hecho ilícito en Orange County, CA, no dude en comunicarse con el escritorio jurídico Orange County Criminal Lawyer, donde uno de nuestros abogados penalistas especializado en este delito, podrá hacerse cargo de su situación legal y brindarle la mejor estrategia de defensa.

¿Qué se entiende por juego?

Es toda actividad donde un individuo arriesga sus pertenencias o dinero, con el propósito de ganar algún premio o ficha que represente una ventaja económica. Es importante aclarar, que la persona al participar en este juego no cuenta con la certeza de que ganará, ya que el elemento presente en este tipo de actividades es el azar característico en el resultado de dicho juego.

En el Estado de California esta se puede definir como toda actividad ilícita, siempre y cuando se realice con la intención de engañar a otro sujeto, privándolo de manera ilegítima, de sus pertenencias o dinero.

En el Estado de California las formas más comunes de juego pueden incluir, el bingo, apuestas de caballos, juegos de arcade, lotería estatal, casinos tribales, máquina de juegos, salas de cartas.

¿Qué tipos de fraudes de juego son más comunes?

Es importante ser consciente de que los tipos de juegos en los cuales los individuos participan con mayor frecuencia son los de azar, estos se caracterizan por incluir apuestas, juegos y trucos con cartas, y adivinanzas. Sin embargo, en California, no se califica como un delito todas las clases de juego, es decir, que las leyes del Estado no están en contra de todas estas actividades. Pero se debe tener en cuenta que, si una persona emplea estrategias de engaño en contra de otros sujetos que estén realizando apuestas, ya sea, haciéndoles pensar que ganarán algún premio o haciendo uso de trucos con cartas para engañar a las personas y quitarle su dinero, estaría incurriendo en un crimen.

Por otra parte, los tipos de fraudes más comunes relacionados con los juegos son los que se presentan a continuación:

  • Recargas fraudulentas
  • Fraude con múltiples cuentas
  • Bonificaciones excesivas
  • Contracargos
  • Gnoming
  • Fraude de adivinación

¿Qué elementos debe probar el Fiscal para que una persona sea declarada culpable por este delito?

Con el propósito de que sea dictada una sentencia condenatoria por el delito de fraude de juego, el fiscal de probar más allá de toda duda razonable la existencia en los hechos de los elementos constitutivos que se señalan a continuación:

El sujeto acusado tuvo la intención de cometer un fraude

Es importante que el fiscal demuestre que el sujeto acusado de cometer este delito lo realizó de forma premeditada e intencional, es decir, que el planifico todo el engaño previamente a que iniciara el juego, de forma que, al este iniciar ya se encontraba planificada la forma como ejecutaría su trampa y así poder consumar esta acción.

Empleando una acción fraudulenta

Este elemento consiste en comprobar que las actividades realizadas por el sujeto acusado para llevar a cabo la trampa es cambiar el resultado de dicho juego. Es decir, el fiscal tiene que comprobar que el sujeto si realizo trampas, ya sea por registrar cuentas de jugadores que no existían, con la intención de obtener más ventajas sobre los otros jugadores, o el colocar cámaras para registrar todos los movimientos en las cartas de los demás jugadores, o cualquier actividad que se realice de forma indebida para obtener ventajas en el juego.

Con el fin de obtener una ventaja económica ilegítima

Por último, se debe comprobar que el acusado logró el fin económico perseguido mediante su engaño o trampa, ya que así solo podrá tenerse por consumado el fraude. Ya que debe tenerse en cuenta que la acción fraudulenta requiere obtener una ventaja económica, ocasionándole la pérdida en el patrimonio a otro sujeto.

En este orden de ideas, el lograr algún tipo de beneficio económico implica el obtener propiedades que tengan un valor monetario, a través del juego. Así mismo, en los casinos, se requiere que en los juegos con cartas los participantes adquieran fichas, las cuales tienen un valor monetario, y a través de ella se hacen apuestas, de tal forma que, si una persona gana, podrá obtener su cambio en dinero efectivo en alguna de las taquillas, pero si por lo contrario las gano haciendo uso de engaños, podrá sufrir acusaciones por este delito.

De tal forma que, el sujeto acusado podrá ser considerado culpable por este hecho solo si se logra demostrar todos los elementos anteriormente mencionados, ya que si falta uno de ellos la acusación no será procedente. Sin embargo, si el sujeto hizo trampas o engaños, pero de igual forma no obtuvo dinero ni propiedades, tampoco podrá ser declarado culpable de este tipo de fraude.

¿Cómo se puede verificar este delito?

Según la normativa, una persona comete este delito cuando utiliza las trampas o el engaño con el fin de obtener de manera fraudulenta la propiedad o el dinero que le pertenece a otra en dicho juego, sin tener en cuenta de que tipo de juego sea: adivinación, apuestas de caballos, en línea, lotería, entre otros.

Es importante señalar que se califica como un hecho ilícito de fraude ya que quien lo realiza, hace uso del engaño para obtener un beneficio económico para sí mismo, causándole perjuicios a otro individuo al realizar esta actividad.

Se debe tener en cuenta que, según la norma, se entiende como propiedad todos los objetos que tengan un valor económico, dentro de los que se incluyen las fichas y tokens.

¿Qué clase de actividades fraudulentas originan una acusación por este delito?

Existen diversas situaciones que justifican una acusación por el delito de fraude de juego, en las que se destacan:

  • Abuso de bonificación: Es muy frecuente que las empresas de juegos de azar ofrezcan algún tipo de bonificaciones de registro a los nuevos miembros, con el objetivo de alentar a más individuos a registrarse. En algunos de estos sitios, se puede llegar a obtener bonificaciones del 100% en el primer depósito. Por ello, algunos jugadores se aprovechan de dichas bonificaciones y abren diversas cuentas en la misma plataforma de juegos, pero con distintas credenciales y esto es considerado un fraude de juego.
  • Conseguir recargas de forma fraudulenta: Para poder participar en algún juego se debe recargar la cuenta, en este caso si un individuo consigue engañar a otro para que le recargue su cuenta de juego, podrá enfrentar acusaciones por este delito, según las leyes de California. Este ilícito es muy similar a robar dinero con la finalidad de financiar acciones de juego, en especial si es una persona adicta a esta clase de juegos.

Así mismo, también se comete este delito si un individuo recarga alguna de sus cuentas usando los datos de tarjetas robadas, de forma que estaría usando dinero de otra persona para poder costear sus juegos sin contar con su autorización. Este hecho punible se tendrá por consumado de igual manera cuando el individuo hace el pago mediante una tarjeta que le pertenece pero que no tiene fondos.

  • Fraude de cuentas múltiples: En ocasiones cuando una persona juega en línea es probable que deba abrir cuenta como usuario. Sin embargo, cuando un jugador tiene como propósito cometer un fraude este abre varias cuentas con datos distintos.

En este caso en particular si el jugador utiliza dichas cuentas con el fin de engañar a los demás jugadores, o abre cuentas con datos falsos, podrá ser acusado por este delito.

Otra de las maneras de cometer fraude de juego incluye que un individuo use diversas cuentas para obtener mayores ganancias o bonificaciones al perder de manera intencional. Es decir, el jugador puede tener diversas cuentas y hacer creer que está jugando con distintos jugadores, pero la realidad, es que la persona está jugando contra sí mismo.

  • Reversión de pagos o contracargo: En este juego las reversiones del pago hacen referencia a las solicitudes que se envían al banco o a los proveedores de tarjetas de crédito del jugador, para poder devolver las transacciones de los diversos pagos hechos a la empresa de juegos. Esto es considerado una clase de fraude, ya que cuando se revierten las transacciones, estas se anulan y por tanto el valor monetario de las mismas se pierde. En tal razón, será la empresa encargada de los juegos quien deba responder por esto.
  • Volcado de fichas en juegos de póquer: En esta clase de juego, una persona puede intentar cambiar el resultado del juego usando varias cuentas. Es por ello, que, al operar diversas cuentas, es más fácil para el jugador poder engañar a los demás jugadores sea en beneficio de otro, o para sí mismo, ya que tiene a su disposición mayor cantidad de cartas logrando hacer perder de forma fraudulenta a los otros. Por tanto, esta clase de trampas puede ser calificado como un delito de fraude.
  • Adivinaciones fraudulentas: Esta acción se da cuando un sujeto adivino, no creen en las predicciones o las lecturas realizadas por él mismo, pero de igual forma pide dinero o propiedades por hacerlas.

En este tipo de fraude se usa como argumento que las adivinaciones y profecías forman parte de ideologías religiosas, las cuales son protegidas por la ley y por tanto se basan en el derecho de libertad de expresión que se encuentra consagrado en la Primera Enmienda Constitucional. De manera que, el efectuar adivinaciones con la intención de obtener dinero no podría ser considerado como delito, pero ¿Cómo esta actividad se vuelve ilícita? se debe destacar que la actividad de adivinación no se encuentra prohibida, ya que está preservada por la Constitución como una parte del derecho a expresarse libremente, según la cual un sujeto puede emitir su opinión sin que sea sancionado o censurado por esto. En tal sentido las personas pueden profesar la religión que quieran.

Sin embargo, en el Código Penal del Estado de California se prohíbe la adivinación fraudulenta, ya que la considera contraria a la libertad de expresión. De manera que, cualquier persona tiene el derecho a profesar la religión de su preferencia y puede efectuar adivinaciones aun cobrando por ellas, pero si el individuo que las realiza no cree en realidad en sus propias predicciones, se tendrá entonces que estas adivinaciones son fraudulentas.

¿Cuáles son las consecuencias que puede sufrir un individuo al ser condenado por este delito?

En el Estado de California, si una persona comete un delito de fraude de juego, los cargos a los que deberá enfrentarse estarán sujetos a la suma de dinero obtenida del sujeto agraviado de forma fraudulenta. El delito será considerado como menor, cuando el fraude que se cometió, le permita obtener de la persona perjudicada propiedades o dinero con un valor inferior o igual a $950. Por el contrario, si la cantidad supera el monto antes mencionado el delito será considerado como un “wobbler”, por lo que queda a discreción del fiscal procesarlo como grave o menor, dependiendo de si el acusado cuenta o no con antecedentes penales, así como de las características propias del hecho.

Si es considerado un delito menor, se le impondrán las siguientes sanciones dependiendo de la cantidad de dinero que fue defraudado:

  • En casos específicos al condenado se le puede conceder la libertad condicional sumaria o simple, o
  • Pena de prisión: si la suma defraudada es de $950 o menos, la pena será de 6 meses como máximo. Pero, si el monto es superior a la suma mencionada la pena será hasta 1 año, y/o
  • El pago de multas con un valor de $1.000 como máximo.

Es importante destacar que, si la libertad condicional sumaria o simple es otorgada al condenado, éste no deberá cumplir con la respectiva presentación ante el oficial, sin embargo, sí deberá cumplir con los términos y condiciones que se le hayan impuesto, ya que de no cumplirlo lo requerido, el beneficio le será revocado por lo que tendrá que pasar largo tiempo en prisión.

Mientras que, si el delito es considerado como grave, las penas que pueden ser impuestas son las que se mencionan a continuación:

  • El pago de multas con un valor de $5.000, si el condenado reincide, la multa puede aumentar hasta los $10.000.
  • Pasar un tiempo en presión que puede ir desde 16 meses hasta los 13 años, y/o
  • Libertad condicional formal o bajo régimen de presentación.

Por su parte, si al condenado le es otorgada la libertad condicional, podría tener que cumplir con las condiciones o términos que se presentan a continuación:

  • Participar de programas para combatir la adicción por los juegos.
  • Cumplir con un régimen de presentación ante el funcionario correspondiente de forma periódica. 
  • Trabajo comunitario

No obstante, los términos o condiciones mencionados no son los únicos que pueden ser impuestos por la Corte, puesto que existen otras que podrían ser impuestas de acuerdo a las características del caso, pero el aspecto de mayor importancia es que la persona condenada cumplir en su totalidad con cada uno de ellos, puesto que, si no es así, se le podría revocar el beneficio.

 ¿En California es un delito participar en juegos de azar?

Según lo establecido en las leyes de California, los juegos de apuestas de forma general no están prohibidos, no obstante, si estable que una persona estaría incurriendo en un delito, si durante la realización de la actividad, participa de forma engañosa, con mala fe o deshonestamente, con la intención de obtener un resultado favorecedor para sí misma, consiguiendo con ello algún beneficio monetario perjudicando el patrimonio de otra persona.

Por su parte, la sección 330 PC, indica la existencia de determinados juegos que son considerados ilegales, estos son los que presentan a continuación:

  • Faro
  • Monte
  • Ruleta
  • Lansquenet
  • Rouge et noire
  • Rondo
  • Fan-tan
  • Siete y medio
  • Veintiuno
  • Hokey-pokey
  • cualquier juego que sea por porcentaje bancario.

Cabe destacar que, el fraude de juego es considerado como un delito diferente a los juegos ilegales, puesto que cualquier juego que sea ilegal seguirá siendo considerado como tal, así este sea llevado a cabo de forma honesta, es por ello que el dinero que se obtenga a través de su práctica también será considerado ilegal, por el contrario, en los casos de fraude, lo que se penaliza es la acción o actividad deshonesta ejecutada por parte de un jugador en algún juego que según la ley esté permitido.

Algunos de los juegos que esta permitidos de acuerdo con la ley de California son los siguientes:

  • Arcades
  • Casinos que cuenten con licencia
  • Loterías (para el cual los jugadores deben contar con la mayoría de edad)
  • Centros de apuestas que cuenten con la licencia respectiva
  • Apuestas de caballos

¿Qué estrategias de defensa son usadas frente a una acusación por este delito?

Es importante tener en cuenta que frente a una acusación de este tipo debe contar con la asesoría de un buen abogado experto en este tipo de delitos, que elabore las estrategias más adecuadas al caso en concreto, para evitar con ello que si situación legal sea más grave.

Algunas de las estrategias para la defensa usadas en este tipo de delitos son las siguientes:

  • El acusado no obtuvo ninguna ganancia económica: El fiscal debe comprobar que el sujeto acusado obtuvo algún tipo de beneficio económico empleando el engaño o trucos para cambiar los resultados del juego. Por lo que, si la actividad no generó como efecto el obtener una ventaja económica, o se emplearon trucos para vencer a los otros, sin conseguir un beneficio económico, no podría ser declarado culpable por este delito.

En este tipo de estrategias, el abogado deberá comprobar o demostrar que, aunque su cliente si participó en estas acciones fraudulentas, no logró obtener una ventaja económica a cambio.

  • El acusado no tuvo la intención de cometer el fraude: En los elementos para el delito de fraude de juego, el fiscal debe demostrar la intención por parte del acusado de cometer dicho fraude de manera premeditada, y en caso de no demostrarlo, el acusado no podrá ser declarado culpable por este ilícito.
  • Confesión forzada: Este tipo de argumento es muy usado, debido a que en ciertas ocasiones los funcionarios de la ley abusan de su autoridad y coaccionan al acusado para obtener una confesión de este.

En caso de que esta situación pueda ser probada y si existen evidencias suficientes que demuestran las irregularidades durante el procedimiento para lograr la confesión, el tribunal deberá excluir esta prueba de todo el juicio, lo cual va a permitirle al abogado defensor emplear una estrategia de defensa con la cual podrá mejorar el escenario legal de su defendido.

  • Libertad de expresión: En caso de que el acusado practique la adivinación, su abogado podrá alegar el derecho que posee su cliente a expresarse libremente, en razón de sus creencias religiosas, y por las que no podrá censurarse.

Es muy común, que los procedimientos por fraude en base a las adivinaciones sean desestimados, ya que es muy difícil demostrar si el sujeto cree o no en lo que predice, y en caso de que realmente lo crea no podrá ser declarado culpable de este delito, aun cuando haya recibido dinero.

¿Cómo puedo comunicarme con un abogado experto en este delito cerca de mí?

Es importante tener en cuenta que el ser acusado por este delito de fraude de juego le podrá generar consecuencias negativas que van desde pasar tiempo en prisión o el tener que pagar grandes cantidades por concepto de multas. Es por ello, que debe contar con la asesoría de un buen abogado que le elabore estrategias de defensa adecuadas al caso en particular.

Si usted actualmente se encuentra en Orange County, CA y está siendo acusado por la comisión de este delito debe comunicarse inmediatamente con el escritorio jurídico Orange County Criminal Lawyer donde contará con la asesoría legal de nuestros expertos.

No lo piense más, y comuníquese inmediatamente con nosotros a través del siguiente número telefónico 714-262-4833 donde será atendido por uno de nuestros asesores de forma inmediata. ¡Llame ya!